大马MBI诈骗集团3大股东正式被控5月30日开庭审理

发布时间：2025-12-05 20:47:39 来源：买卖影视网 作者：医疗健康

近日，大马大马MBI诈骗集团将在安邦地庭以2003支付法令条文下被控，诈正式三名公司董事将被判相关罚款，骗集执照被扣留直到案件结束。股东案件将在2018年5月30日上庭。被控

MBI头目张誉发的名字并没有出现在MBI董事名单里面，而是开庭由26岁的代罪羔羊“儿子”Teow Ee Meng顶上，公司注册也只是审理区区100万马币而已，但是大马MBI亚洲吸金超过100亿。

捍卫直销 原文网址：

http://fraudalert.bnm.gov.my/0301_status.htm#mbi

大马国家银行早在去年就将MBI国际私下有限公司和Mface国际私人有限公司两家公司，双双遭列入金融消费者警示名单。骗集国行警示名单显示，股东上述两家公司都是被控因为无牌经营（Unlicensed activities)而遭列入名单；两家公司网页名称皆为mbiv2u.com。

商业网络扩大全亚洲，该网页隶属于MBI国际，开庭并介绍指出mface（社交网）。M Academy、Apple Blue Entertainment、MBI G9酒店、MBI燕窝、以及Branding&Franchise，都是MBI国际旗下独资子公司。

该公司指出，旗下子公司的商业网络以及扩及全亚洲，包括中国、香港、台湾、泰国、印尼、新加坡、菲律宾和其他国家。

MBI国际活跃于槟城并主打多元化业务，其公司以及创办人名号经常出现在媒体版面，相关新闻多为赞助和投资活动。最新在2017年5月18日有关槟城大桥国际马拉松的新闻中，则是州政府证实，MBI国际并非该赛事的冠名赞助商。

据外媒报道指出，早在槟城旅游宣传册和海报等，虽出现该集团成为赛事冠名赞助商，实际上州政府当初并未决定此事，且最终讨论结果发现该集团并不适合作为冠名赞助商；去年度赛事无冠名赞助商，活动资金将由州政府资助。

来源：防骗大数据 

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